NHỮNG DẤU ẤN CỦA CÁC LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT NAM HÀ TRONG ĐẠI ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 1

Ngày 03/12/2024, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 đồng phạm. Trước đó, phiên toà dự kiến diễn ra từ ngày 04/11 đến 25/11 nhưng đã kéo dài do xuất hiện thêm nhiều chứng cứ, lời khai mới.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp “chưa từng có” diễn ra trong thời gian dài và thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Trong vụ án này, Công ty Luật Nam Hà đã cử LS Nguyễn Tri Thắng và LS Lê Thị Quỳnh Anh trực tiếp tham gia bào chữa cho 03 bị cáo, trong đó bị cáo B..N.S – Cựu Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB được HĐXX cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, bị cáo N.T.P.L – Cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM được HĐXX cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, việc bị cáo B.N.S chủ động tự thú, hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả là các tình tiết giảm nhẹ quan trọng mà đội ngũ luật sư đã khai thác hiệu quả cùng với “chiến thuật” xét hỏi và tranh luận sắc bén, các Luật sư đã làm rõ được vai trò của bị cáo B.N.S trong vụ án này, từ đó làm cơ sở để HĐXX sơ thẩm quyết định cho bị cáo B.N.S được hưởng án treo.

LS Nguyễn Tri Thắng và LS Lê Thị Quỳnh Anh (thuộc Công ty Luật Nam Hà) tại phiên tòa phúc thẩm

Tiếp tục tham gia bào chữa cho bị cáo N.T.P.L tại phiên tòa phúc thẩm, qua hơn 06 tháng nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các Luật sư cho rằng HĐXX cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 4 năm tù là quá nặng, chưa đánh giá toàn diện vai trò của bị cáo và nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo N.T.P.L trong vụ án này. Cụ thể:

Từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2022, Cục Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM và NHNN đã ban hành một quy chế giám sát, ba quy chế giám sát tăng cường và thành lập bốn tổ giám sát để triển khai thực hiện. Đây là giai đoạn được xác định diễn ra các hành vi sai phạm của các cá nhân tại Cục II, đoàn thanh tra, tổ giám sát đã tạo điều kiện cho ngân hàng SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến theo từng năm dẫn đến hệ quả Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau gây ra thiệt hại đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, xét thấy ngày 21/4/2015 bị cáo N.T.P.L mới được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục II và từ ngày 13-8-2015 đến khi bị cáo nghỉ hưu vào ngày 31-8-2022 được Thống đốc NHNN giao nhiệm vụ là Trưởng ban kiểm soát đặc biệt ngân hàng Đông Á, không phụ trách giám sát với ngân hàng SCB.

Do đó, hành vi duyệt trình để ông N.V.D (cựu Cục trưởng Cục II) ký văn bản số 31 ngày 19/3/2015 để báo cáo cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng mặc dù được xác định nội dung báo cáo không đúng thực trạng tài chính và sai phạm của ngân hàng SCB theo dự thảo kết luận thanh tra năm 2014 nhưng ngày 8/7/2015 với vai trò là Cục phó Cục II bị cáo đã có văn bản số 160 đề xuất để giám sát chặt chẽ hoạt động SCB.

Đồng thời, do không đảm nhiệm công việc giám sát tại ngân hàng SCB từ tháng 8/2015 nên bị cáo N.T.P.L ký thông báo số 49 ngày 25/2/2012 là theo nội dung truyền đạt ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp giao ban do Cục trưởng chủ trì.

Do đó, hành vi của bị cáo N.T.P.L có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Trong quá trình công tác nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được thưởng kỷ niệm chương tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM…và tự nguyện nộp số tiền 100 triệu đồng.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là Trưởng ban kiểm soát đặc biệt tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2022 bị cáo đã được Thống đốc NHNN ghi nhận và tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia cơ cấu lại ngân hàng Đông Á. Từ đó, LS Nguyên Tri Thắng đề nghị HĐXX áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo N.T.P.L được hưởng án treo để phù hợp với vai trò của bị cáo trong vụ án này.

Sáng ngày 03/12/2024, sau quá trình nghị án HĐXX phúc thẩm đã chính thức tuyên án, bị cáo N.T.P.L bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Mức án phúc thẩm 48 bị cáo vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1 (Nguồn: Báo Lao Động)

Với sự tận tâm, kỹ lưỡng trong suốt quá trình nghiêm cứu hồ sơ, kinh nghiệm trong phần xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, các Luật sư Công ty Luật Nam Hà đưa ra những giải pháp toàn diện cho Khách hàng, qua đó góp phần làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, mang lại kết quả tích cực cho Khách hàng.

Sự thành công, những dấu ấn của các Luật sư Công ty Luật Nam Hà trong giai đoạn 1 của Đại án Vạn Thịnh Phát không chỉ là niềm tự hào của Tập thể Công ty Luật Nam Hà mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ, góp phần xây dựng một nền tư pháp công bằng và minh bạch.